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北京東方雨虹防水技術股份有限公司（以下簡稱 "公司"或"乙方"）與陜西省禮泉縣人民政府（以下簡稱"甲方"）于2013年9月23日簽訂了《東方雨虹建筑材料生產項目投資協議書》（以下簡稱"投資協議書"），協議約定公司擬在陜西省禮泉縣建設東方雨虹建筑材料生產項目。

此協議書屬于合作框架性協議，尚需公司董事會通過后提交公司股東大會通過，本協議不構成關聯交易和重大資產重組?，F將有關事項公告如下：

一、投資協議書主要內容：

1、項目概況

（1）實施項目主體：咸陽東方雨虹建筑材料有限公司（擬成立公司暫定名，最終以工商部門登記為準）。

（2）投資規模和建設內容：總投資10億元人民幣，水利工程網，建設5萬噸聚氨脂、聚脲涂料；20萬立方保溫擠塑板；20萬噸涂料、砂漿類產品；4000萬平方米防水卷材等。

（3）建設期限：建設期限為36個月。

2、項目用地

（1）項目選址：陜西省禮泉縣中小企業孵化園

（2）用地面積：項目用地300畝（以實際測量為準）

（3）付款方式：一次性交款。招拍掛后10個工作日一次性付清土地價款。

（4）土地使用期限及用途：使用期限為50年（起止時間：以與國土部門簽訂的《土地使用權出讓合同》條款約定為準）。用途為工業用地。

3、稅收優惠政策

（1）企業所得稅、增值稅在企業生產經營之日起，前2年上交的企業所得稅、增值稅的縣級留成部分100%作為獎勵返還給企業，其后3年上交的企業所得稅、增值稅的縣級留成部分按50%作為獎勵返還給企業（獎返在30日內完成）。

（2）耕地占用稅和契稅實行先交后獎，在企業上繳后1個月內予以獎勵。

（3）土地使用稅按照每年1元/平方米進行征收。

4、甲方的權利和義務

（1）甲方在雙方簽訂本協議之日起協助乙方辦理項目的報批手續，具體包括：項目環境影響評價、項目建設選址意見、文物選址意見、項目備案、土地征用等前期手續和《建設工程規劃許可證》、《建設用地規劃許可證》、《建筑工程施工許可證》等開工建設手續?？h上規定的相關手續不再收費。

（2）甲方負責提供生產生活用給排水、供電、道路、電話、網絡、有線電視到達項目用地紅線的道路邊（不再收費），完成項目用地的清表工作，確保項目順利實施。

5、 乙方的權利和義務

（1）乙方須在正式合同簽訂后按招拍掛程序及時付清土地款。

（2）乙方在合同簽訂后30工作日內，完成可行性研究報告、環評、安評等資料，道路工程，以便甲方辦理土地手續，并及時辦理工商、稅務等相關手續。

（3）乙方須在甲方交付土地并合規后30個工作日開工建設。項目用地必須符合國土資源部發布實施的《工業項目建設用地控制指標》規定的各項控制指標（投資強度、容積率、就建筑系數、行政辦公及生活服務設施用地所占比重等）。

（4）乙方在招收工人時同等條件下優先安排甲方轄區內的人員。

二、簽署本協議對公司的影響和存在的風險

1、對公司的影響

隨著國家西部大開發戰略的實施，西北地區近幾年實現了高速的經濟增長，建筑業也得到了突飛猛進的發展，防水材料市場容量也不斷擴大。因此，公司在陜西咸陽禮泉縣建設防水卷材和防水涂料的生產基地，有利于開拓西北市場。同時，還能有效支持山西、四川、重慶這些需求大省，符合公司向全國市場擴張的戰略發展方向。

（1）不確定風險：本協議屬于框架性協議，尚需要經過公司董事會或股東大會審批。

（2）資金介入的風險：由于公司設立子公司將占用公司自有資金,可能導致公司現金流減少,增加財務風險。

（3）合作風險：由于新公司的運作有賴于雙方密切合作，未來能否達到合作預期，存在不確定性。

公司將及時按規定披露相關實施進展情況，敬請投資者密切關注，注意投資風險。

《東方雨虹建筑材料生產項目投資協議書》。

北京東方雨虹防水技術股份有限公司

2013年9月25日